KYC
Le politiche di Conosci il Tuo Cliente (KYC) sono diventate sempre più importanti a livello globale, soprattutto tra banche e istituzioni finanziarie, per combattere il furto di identità, il riciclaggio di denaro, le frodi finanziarie e le attività terroristiche.
In BIT INVEST, adottiamo una politica di tolleranza zero contro le frodi e implementiamo tutte le misure necessarie per prevenire attività fraudolente. Qualsiasi attività fraudolenta rilevata verrà documentata accuratamente e porterà alla chiusura immediata di tutti i conti correlati, con la confisca dei fondi.
La nostra priorità è garantire l'integrità dei dati sensibili ottenuti dai nostri clienti, comprese le informazioni sui conti e i dettagli delle transazioni. Adottiamo una serie di misure di sicurezza e controlli antifrode per proteggere le tue transazioni elettroniche.
Per facilitare transazioni sicure, richiediamo determinati documenti al momento del deposito, tra cui:
- Una copia del passaporto valido (pagina della firma).
- Copie delle carte di credito utilizzate per il deposito (fronte con solo le ultime 4 cifre visibili, retro con CVV coperto).
- Una bolletta recente a tuo nome e indirizzo.
- Storico degli acquisti online firmato.
Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattare il nostro supporto clienti all'indirizzo [email protected].
Politica Antiriciclaggio
BIT INVEST si impegna a combattere il riciclaggio di denaro e aderisce alle linee guida del Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito. Essendo un membro a pieno titolo del Financial Action Task Force (FATF), il Regno Unito si dedica alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per scoraggiare queste attività, BIT INVEST ha implementato politiche rigorose, tra cui:
- Verifica dell'identità dei clienti per garantirne la validità.
- Mantenimento di registri dettagliati delle informazioni di identificazione.
- Controllo dei clienti rispetto alle liste di sospetti terroristi.
- Monitoraggio attento delle transazioni finanziarie dei clienti.
- Rifiuto di accettare contanti, ordini di pagamento, transazioni di terze parti o trasferimenti Western Union.
Il riciclaggio di denaro avviene tipicamente in tre fasi: collocazione, stratificazione e integrazione. I fondi di origine illecita vengono inizialmente immessi nel sistema finanziario, poi trasferiti attraverso diverse transazioni per oscurarne l'origine, e infine reintegrati nell'economia per apparire legittimi.
Le normative internazionali impongono alle istituzioni finanziarie di essere vigili nei confronti di potenziali attività di riciclaggio di denaro e di implementare programmi di conformità per prevenire, individuare e segnalare attività sospette. Queste linee guida sono in vigore per proteggere BIT INVEST e i suoi clienti. Per domande o commenti su queste linee guida, contattaci all'indirizzo [email protected].