KYC

Las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) se han vuelto cada vez más cruciales en todo el mundo, especialmente entre bancos e instituciones financieras, para combatir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y las actividades terroristas.

En BIT INVEST, mantenemos una política de tolerancia cero contra el fraude y aplicamos todas las medidas necesarias para prevenir actividades fraudulentas. Cualquier actividad fraudulenta detectada será debidamente documentada, lo que conducirá al cierre inmediato de todas las cuentas relacionadas, con la consiguiente pérdida de los fondos contenidos en ellas.

Nuestra prioridad es garantizar la integridad de los datos sensibles obtenidos de nuestros clientes, incluidos los detalles de cuentas e información de transacciones. Aplicamos una serie de medidas de seguridad y controles antifraude para proteger tus transacciones electrónicas.

Para facilitar transacciones seguras, requerimos ciertos documentos al momento de depositar fondos, incluyendo:

- Una copia de tu pasaporte válido (página con firma).

- Copias de las tarjetas de crédito utilizadas para el depósito (anverso con solo los últimos 4 dígitos visibles, reverso con el CVV cubierto).

- Una factura de servicios públicos reciente a tu nombre y dirección.

- Un historial de compras firmado de tus transacciones en línea.

- Copias de tus tarjetas de crédito utilizadas para el depósito (anverso con solo los últimos 4 dígitos visibles, reverso con el CVV cubierto).

Si tienes preguntas o necesitas asistencia, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte en [email protected].

¿Cuándo se requieren estos documentos?

Agradecemos la pronta entrega de todos los documentos necesarios para evitar retrasos en el procesamiento de tus transacciones. La recepción de todos los documentos requeridos es obligatoria antes de ejecutar cualquier transacción en efectivo a tu favor. En algunos casos, podemos solicitar estos documentos antes de permitir otras actividades en tu cuenta, como depósitos o transacciones.

Ten en cuenta que la falta de presentación de los documentos requeridos puede resultar en la cancelación de retiros pendientes, con la devolución de los fondos a tu cuenta de trading. Serás notificado a través de nuestro sistema en caso de que esto ocurra.

¿Cómo puedo enviar estos documentos?

Puedes escanear tus documentos o tomar fotos digitales de alta calidad y guardarlas como archivos JPEG, luego enviarlas por correo electrónico a [email protected].

Política contra el Lavado de Dinero

BIT INVEST está comprometido con la lucha contra el lavado de dinero y cumple con las directrices establecidas por el Grupo Conjunto de Lucha contra el Lavado de Dinero del Reino Unido. Como miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Reino Unido se dedica a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para evitar actividades de lavado de dinero, BIT INVEST ha implementado estrictas políticas, incluyendo:

- Verificación de la identidad de los clientes para garantizar su validez.

- Mantenimiento de registros detallados de la información de identificación.

- Revisión de clientes en listas de terroristas conocidos o sospechosos para garantizar el cumplimiento.

- Información a los clientes de que los datos proporcionados pueden ser utilizados para la verificación de identidad.

- Monitoreo cercano de las transacciones financieras de los clientes.

No aceptamos pagos en efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias a través de casas de cambio ni transferencias de Western Union para evitar intentos de lavado de dinero.

El lavado de dinero generalmente involucra tres etapas: colocación, estratificación e integración. Los fondos obtenidos de actividades ilegales se introducen inicialmente en el sistema financiero, luego se mueven a través de diversas transacciones para ocultar su origen y finalmente se reintroducen en la economía para parecer legítimos.

Las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero exigen que las instituciones financieras estén atentas a posibles actividades de lavado de dinero en las cuentas de los clientes y apliquen programas de cumplimiento para prevenir, detectar y reportar actividades sospechosas. Estas directrices están en vigor para proteger a BIT INVEST y a sus clientes. Para consultas o comentarios sobre estas normativas, por favor contáctanos en [email protected].